深圳宝安1年半受理34件非法吸储案电玩城游戏大厅下载 涉案超12亿

­  南方日报讯 笔者从宝安区了解到,2015年至今,宝安法院共受理34件非法吸收公众存款犯罪案件,其中2016年上半年受理高达31件。

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­  非法吸收公众存款犯罪案件大多涉案金额巨大,少则几百万,多则逾亿元。宝安法院受理的34件案件涉案总金额逾12亿元,涉案金额最高的一个案件达8.5亿元,且多数涉案款项被不法分子用于支付前期的各种借款和高额利息,形成“拆东墙补西墙”的恶性循环,导致部分案件在案发后的涉案资金难以全部追回。

­  34件案件的涉案被告人多达102人,涉案的投资人员高达数万人,其模式是先行投资的人员在受到蛊惑后,通过高息回馈的方式带动亲戚、朋友进行借款融资,形成“滚雪球效应”,引发更多投资人员参与。以高收益为饵,利用网络借贷平台为幌子吸收公众资金,如犯罪分子在未经有关部门的批准下建立“钱海创投”等P2P网络借贷平台,许诺予以高额收益向社会公众吸收资金电玩城游戏大厅大全;犯罪隐秘性较强,犯罪分子登记注册成立一家或多家公司,寻找部分项目并吸引社会民众进行投资,因投资行为具有较长的周期性和较好的掩护性,导致投资人员在短期内难以看清危害。

­  宝安法院建议,金融、工商等主管部门应通过监督检查、群众举报、媒体披露等方式加强对民间融资行为的监管,重点电玩城游戏大厅下载加强对P2P等网络新型融资平台的监测和预警,对频繁进行电玩城游戏大厅大额资金流动和可疑交易资金的账户加强监控;司法机关要加大对非法吸收公众存款案件打击力度,公、检、法、金融等部门在追赃中加强沟通协作,加大对赃款赃物的追缴力度;加大宣传力度,提高公众的金融知识水平和风险防范意识。

(责任编辑:电玩城游戏大厅)

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